工人日报2024年10月11日发布:“虚拟资产”交易属于洗钱“两高”发布司法解释明确洗钱犯罪认定标准
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:工人日报
【新澳天天资料大全最新54期】 |
【王中王100%期期准澳彩】 |
【澳门一肖一码100精准香港】 | 【2024澳门新资料大全免费】 | 【7777788888新澳】 | 【新澳门内部一码精准公开】 | 【新奥天天免费资料单双】 | 【2823澳门新资料大全免费】 | 【澳门一码一肖一特一中五码必中】 | 【澳彩资料免费的资料大全wwe】 |
【新奥全部记录查询】 | 【澳门一肖一码100准202ⅰ】 | 【新澳门48049六开彩资料大全】 | 【2024澳门精准正版资料76期】 | 【六开彩香港开】 | 【新澳门彩结果今天】 | 【626969澳门资料大全版】 | 【澳门天天开彩好正版挂牌】 |
中国青年报客户端北京8月19日电 (中青报·中青网记者 刘言)最高人民法院、最高人民检察院今天联合召开新闻发布会,发布了“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,这一司法解释自2024年8月20日起施行。
洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处。最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍说,《解释》在制定过程中始终坚持罪刑法定原则,坚持宽严相济刑事政策,坚持以问题为导向,在总结司法实践经验的基础上,就洗钱罪相关法律适用问题作出规定。
本次发布的《解释》共13条,明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。《解释》还明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
陈鸿翔介绍说,近年来,洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022~2023年办理的洗钱案件看,主要是通过转账或者其他支付结算方式转移资金、提供资金账户的行为方式洗钱,占比超过五成。其中,走私洗钱、贪污贿赂洗钱、金融犯罪洗钱中通过跨境转移资产的方式洗钱相对较多。同时,随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法也不断翻新升级,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”“链条化”特征。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道,目前还出现新型的地下钱庄,上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产,涉案金额高、查处难度大,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。
《解释》明确了“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一,即通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
《解释》还明确了从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。
来源:中国青年报客户端
【新奥门资料大全正版资料2024】 【新澳今天最新资料网站】 |
【2024新澳门的资料大全】 【澳门今晚必中一肖一码准确9995】 |
【新奥今晚上9点30分】 【2024澳门精准正版资料】 |
【管家婆一码一肖资料免费公开】 【新澳门资料大全】 |
【管家婆精准一肖一码100%l?】 【澳门今晚特马开什么号】 |
【2024年澳门资料冷门号码】 【澳门三期内必中特期期准】 【澳门黄大仙最快网站】 |
发表评论
王瑞儿
5秒前:最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍说,《解释》在制定过程中始终坚持罪刑法定原则,坚持宽严相济刑事政策,坚持以问题为导向,在总结司法实践经验的基础上,就洗钱罪相关法律适用问题作出规定。
IP:18.12.6.*
迈克尔·史麦利
6秒前:行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。
IP:28.74.2.*
朱利安·阿鲁蒂
6秒前:陈鸿翔介绍说,近年来,洗钱手段复杂多变、不断翻新。
IP:25.23.1.*