惠企百科2024年10月11日发布:太原公安打掉3个“跑分”洗钱团伙 涉案金额800余万元雪帝爆发谁的损失最大？本人沦为霍雨浩奴仆，伊莱克斯反而获益

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打击治理电信网络诈骗犯罪，事关人民群众切身利益，事关社会大局稳定，事关经济金融安全。2024年以来，尖草坪分局坚持“以专业打职业、以团队打团伙”工作理念，严厉打击电信网络诈骗犯罪及“黑灰”产业链条，战果显著。今年1至5月，共侦破电诈案件212起，打击涉诈嫌疑人124人，打掉10人以上团伙3个。

“跑分”，是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。一些“跑分”行为，为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱，甚至形成了以网络为基础的“黑灰”产业链，是全国各地警方近年来重点打击的违法犯罪行为。

今年以来，尖草坪分局充分发挥“市县主战”优势，聚焦涉网犯罪新动向新特点，全面统筹警力资源，提升线索发现能力和精准打击效能。

打掉取现“跑分车队” 涉案金额200余万元

今年1月5日，尖草坪分局接到群众报警，称因急于赚快钱而被电诈团伙诱导下载刷单返利APP，并在APP上做虚假垫付任务进行刷单操作，后因发现其投入资金无法返现意识到被骗。

据调查，民警获知嫌疑人以“向刷单返利APP充值”为由，要求受害人在指定QQ群内通过发红包的方式转账。这是电诈团伙转移资金的一种新型手段，相较传统电诈案件，作案手段更为隐蔽，涉及数据更为复杂。

分局立即成立由反诈中心牵头的专案组，经过工作确定该团伙成员的身份信息及具体位置。1月19日至22日，专案组远赴福建省邵武市，将犯罪嫌疑人林某杰、黄某军等10人抓获。

经查，这是一个以QQ红包、支付宝红包为渠道，为境外犯罪集团取现“跑分”的团伙，主要嫌疑人林某杰负责引流，接收境外指令，创建QQ群引导被害人群内发红包；黄某军运作“跑分车队”，组织他人使用31个QQ号在群内抢红包收款、银行卡提现，之后将现金统一交由林某杰转至境外。

目前，10名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

打掉潜藏我市“水房”窝点 涉案金额500万余元

今年3月，尖草坪分局刑侦大队民警在工作中发现一条线索，被深圳警方上网追逃的陈某姚潜藏在我市。通过综合分析，民警发现其名下账户存在资金异常情况，其背后很可能有一个洗钱团伙。

分局迅速成立专案组，兵分两路，一路围绕陈某姚开展研判，另一路前往租车公司调取相关信息，掌握大量银行核查记录。3月28日，专案组在万柏林区抓获陈某姚。

民警继续顺藤摸瓜于3月28日、29日，相继在我市万柏林区、尖草坪区、晋源区，抓获其老板袁某、“水房”负责人贾某平、“卡农”管理人陈某熙等9人，彻底打掉“水房”窝点。

经查，该团伙分为老板“接单”，水房“洗钱”，卡农“开卡”的组织架构。自去年12月以来，袁某对接境外犯罪集团；贾某平等人运作“水房”洗钱；陈某熙、陈某姚等人招募、管理“卡农”办理公户。

目前，10名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

打掉一跨省流窜洗钱团伙 查证非法资金100余万元

3月21日，尖草坪派出所民警在解放北路北宫附近巡逻时，接到刘某报警，称在网上看到给主播刷物赚取佣金的兼职工作。和对方联系后，对方在北宫附近接报警人上了一辆汽车，车上3人均戴口罩，对方提出给刘某银行卡转账5万元后由其提现，待提现后再给佣金。怀疑对方从事违法行为，刘某下车离开并报警。

接警后，分局组织反诈中心和尖草坪派出所成立专案组调查。3月21日，专案组在寇庄西路一酒店抓获保某乐等3人。

到案后，3名嫌疑人百般抵赖、拒不交代，称来太原旅游，并未从事违法犯罪。面对大量的证据及办案民警的教诲，3名嫌疑人最终承认了自己的犯罪事实。5月9日至16日，专案组转战宁夏银川、石嘴山、中卫等地，抓获周某豪等8人。

经查，该犯罪团伙成员均为宁夏籍。自今年3月以来，犯罪嫌疑人保某乐纠集马某杰、周某豪等人长期流窜在宁夏、甘肃、陕西、山西等地租赁车辆。保某乐负责联系境外电诈集团，纠集成员流窜作案，以互联网兼职为幌子，组织多人利用银行卡接收电诈资金后大额取现。

目前，11名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

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