中国西电电气股份有限公司关于董事长辞职的公告

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证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-034

中国西电电气股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长赵启先生递交的书面辞职报告，赵启先生因工作变动，申请辞去公司第四届董事会董事长、董事，以及战略规划及执行委员会主席、委员，提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵启先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，赵启先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵启先生未持有公司股份。公司将依据有关规定尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。

赵启先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵启先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-036

中国西电电气股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2024年9月27日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国电气装备集团有限公司

2.提案程序说明

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）已于2024年9月5日公告了股东大会召开通知，单独持有51.87%股份的股东中国电气装备集团有限公司，在2024年9月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2024年9月12日收到了股东中国电气装备集团有限公司关于增加公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函件，提议选举赵永志先生、朱琦琦先生为公司第四届董事会非独立董事。

上述议案已经2024年9月13日召开的公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年9月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月27日 9点30分

召开地点：西安市唐兴路7号

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月27日

至2024年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别获得公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体事项参见2024年8月30日、2024年9月14日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年9月14日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-035

中国西电电气股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年9月12日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年9月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第十一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意提名赵永志先生、朱琦琦先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同意赵永志先生、朱琦琦先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任赵永志先生担任公司战略规划及执行委员会委员、提名委员会委员，委任朱琦琦先生担任战略规划及执行委员会委员。以上任期均至本届董事会届满时止。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件

候选人简历

赵永志先生，1966年出生，中共党员，西安交通大学电器专业，本科学历，工程技术应用研究员。历任山东电力设备厂副总工程师、副厂长、党委委员，山东鲁能泰山电力设备有限公司副总经理、党委委员，眉山启明星铝业公司副总经理，山东电力设备有限公司副总经理、总经理、党委副书记、执行董事，中国电力技术装备有限公司副总工程师，山东电力设备制造有限公司总经理、党委副书记、执行董事，山东电工电气集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事长等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委书记。

朱琦琦先生，1982年出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理，中国西电集团有限公司总经理助理，中国西电电气股份有限公司总经理助理，平高集团有限公司党委副书记、董事、总经理，河南平高电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委副书记。

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