康波财经2024年10月11日发布:湖北荆州警方打掉一黑灰产业窝点，揪出3名通信公司“内鬼”

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极目新闻记者 高伟

通讯员 武秋实

通信公司部门主管受到业绩压力和利益驱使，甘愿充当“内鬼”，违规为犯罪团伙披上“合法外衣”，提供制卡充值、处理投诉等贴心的“一条龙服务”，甚至帮助犯罪团伙注销涉诈电话卡，掩盖违法犯罪行为。

警方收缴的实名电话卡

7月17日，荆州市公安局负责人告诉极目新闻记者，当地两级公安机关联动，从一起骗取社交账号的案件入手，远赴江西宜春市端掉一个黑灰产业窝点，先后抓获犯罪嫌疑人13名，循线抓获某通信公司3名行业“内鬼”，揭开内外勾结的犯罪黑幕。

嫌疑人指证作案工具

号商落网：返现利诱骗取微信账号

“刷‘书城’APP浏览量可返现300元。”

5月8日，公安县公安局打击整治“三涉”犯罪集中攻坚专班联合斗湖堤派出所和夹竹园派出所，通过散播在QQ群里的小广告，在某小区打掉一个以刷书城浏览量返现为由，专门盗窃他人微信、QQ号用于贩卖牟利的侵犯公民个人信息的团伙，抓获朱某等10名犯罪嫌疑人，缴获涉案电脑15台、手机30余部，发现大量买卖社交账号的交易记录。

经审讯，朱某团伙通过返现利诱，先后骗取网友1100个微信、QQ账号及密码，后通过非法手段对微信、QQ号进行脱绑、换绑、清洗，最终将完全“洗白”的账号，出售给境外电信网络诈骗分子从事非法活动。

介绍，“售卖的微信号根据活跃度定价，注册满半年的300元一个；账单活跃度较高，注册时间一年以上，价格在800元左右。”办案民警告诉极目新闻记者，这些微信、QQ账号大部分服务于从事诈骗、洗钱、发布黄赌毒信息、网络招嫖等活动的犯罪团伙，社会危害极其严重。

警方收缴的电话卡

微信号脱绑、换绑过程复杂，该团伙无设备无技术，根本无力完成。民警断定，其背后肯定还有专业团伙提供技术支撑。

码商疑云：脱绑换绑月入15万元

荆州市、公安县两级公安机关立即成立案件专班，专班民警围绕该团伙主犯朱某展开分析研判，发现其与湖南籍27岁的男子黄超（化名）转账频繁。

很快，民警通过侦查，掌握黄超团伙的组织架构、人员分工及在江西宜春市的活动轨迹。

警方收缴的手机和银行卡

5月25日，专班民警奔赴宜春市，在黄超住所附近蹲点等待抓捕时机。次日，突降暴雨，黄超等3名团伙成员集中出现，民警迅速出击，破门而入，将黄超等3人抓获。

在黄超住所的一房间内，一排排猫池、卡池交错排布，近十台电脑高速运转……民警现场查获GOIP猫池设备22台，手机5台、电脑9台、电话卡3200余张。

黄超等人交代，今年4月中旬，他们从湖南来到宜春，购买相关设备后组建该工作室，将他人非法获取的微信号、QQ号进行脱绑，再利用电话卡实现重新换绑。

“截止抓获前，黄超等3人通过电话卡对微信号进行‘脱绑换绑’，除去买卡的费用，一个月净赚15万。”民警在清点电话卡时发现，这3200余张卡均通过实名认证，且多是连号段。

“说明卡是成批量购入的，在当前‘断卡’行动的高压态势下，个人根本无法通过正常渠道获取，肯定有‘内鬼’。”民警通过政策攻心逐个击破，宜春市某通信公司新渠道开发部门负责人周勇（化名）及两名下属浮出水面。

“内鬼”浮现：违规操作掩盖违法犯罪

周勇工作的通信公司营业厅与黄超犯罪窝点，仅一墙之隔。6月1日，民警在宜春市将周勇及两名下属抓获。

经查，在黄超等人来到宜春后，为获得足量的电话卡，多次找到周勇疏通关照。周勇为完成每月的开卡任务量，赚取绩效奖金，通过公司集中管理系统，违规将没有营业执照和合作资质的朱某团伙列为电话卡代理商。

披上合法“外衣”后，黄超等人可以生成办理电话卡的专属二维码。通过网推的方式，向他人推送该二维码直接扫码注册，每张卡实名认证成功支付30元报酬。

他人扫码注册认证后，通信公司后台会显示为黄超的办卡客户，周勇安排两名下属制卡，制好后由黄超团伙给每张卡充值50元话费进行激活。

办案民警介绍，正常办理电话卡的流程为扫码——注册——认证——制卡——充值——邮寄，而黄超与周勇两人合谋，电话卡充值后，并未邮寄到注册办卡人，而是直接交给黄某团伙。

民警现场清点作案电话卡

有了黄超的助攻，周勇团队业绩在公司独占鳌头。有时候制卡量大，黄超团伙成员还到营业厅帮忙“打下手”。

同时，为稳固业务，周勇积极协助黄超规避风险，逃避打击。4月18日，公安部门向该通信公司推送线索，一张电话卡涉嫌云南省曲靖市一起4万元的电诈案件。这张电话卡正在被黄超团队非法使用，周勇当即指示下属，将该电话卡邮寄至办卡人让其注销，以此掩盖违法犯罪行为。

“一条完整的犯罪链条形成。”专班民警介绍，“码商”黄超从“卡商”周勇购买电话卡，再利用设备为下游犯罪提供脱绑换绑服务，帮助下游犯罪“清洗”社交账号卖给涉诈涉赌团伙实施犯罪。

经查，周勇管理的渠道商有几百家，办理电话卡数量庞大，涉及多个行业领域，现已关联多省市近百起涉诈涉赌案件。

目前，此案仍在进一步深挖当中。

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