第一财经2024年10月12日发布:大业务？男子“豪掷”10万元买手机 要提防！江北警方揭秘新型“洗钱”手段

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近日，江北区一店家接到客人网上咨询，需订购一批价值10万的苹果手机，而更“壕”的是，这位神秘顾客居然还不讲价。店老板心里乐开了花，立即提供了收款银行卡号，一手钱一手货，但卖出手机的第二天，老板的银行卡却被冻结了。这到底是怎么回事？

嫌疑人吴某向周先生转账的汇款单

6月25日，在江北区南桥寺经营数码手机的商户周先生在美团店铺上接到一个陌生人的订单咨询，该人加周先生微信后，称要订购一批价值10万的苹果手机，并很快向周先生转账10万元。周先生为这么快达成一笔交易而高兴，但不久后就发现不对，但同时也隐隐感觉不对，联想到平时警方的反诈宣传，他顿时产生警觉，怀疑对方可能存在利用自己洗钱，于是周某立即向石马河派出所报警。

周先生第一时间到派出所报警求助

周先生立即来到石马河派出所报警，获悉情况后，民警与周先生一同来到银行进行调查核实，很快发现了其中的猫腻。经查实，顾客吴某并非“土豪”，而是一个为诈骗分子从事洗钱活动的“工具人”。吴某在获得上游诈骗资金后，以订购手机为由，向周先生索要银行账户，然后将诈骗资金转到银行账户上。随后，吴某将购买的手机通过网络降价抛售，这样一来，涉诈资金就能成功“洗白”。吴某这次购买手机的10万余元资金全部是电诈受害人的被骗资金。

抓获嫌疑人吴某

在明确了犯罪嫌疑人后，石马河派出所民警迅速制定抓捕计划，一举将嫌疑人吴某抓获。吴某对自己的违法犯罪行为供认不讳。目前，吴某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被采取刑事强制措施。

周先生向警方归还10万元涉诈资金

7月，在石马河派出所民警的努力下，找到了遭受网络诈骗的方某，并成功返还了10万元被骗资金。

警方提醒：以黄金、手机等贵重物品为媒介，通过买卖实现非法资金“洗白”，是一种新型“洗钱”方式。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。广大金店、手机店的商户们在销售期间，如果发现异常情况，应及时报警。返回搜狐，查看更多

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