上游新闻2024年10月13日发布:拆分盘丨涉案超千亿元的网络传销案“MBI”头目张某发被引渡回国
⭐发布日期:2024年10月13日 | 来源:上游新闻
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惊天一声大雷,央视新闻在刚刚发布信息,特大拆分盘传销骗局MBI头目张誉发,被引渡回国。这不知有多少受害者要在家中放“好日子”了。
MBI虽算不上拆分盘骗局的鼻祖,但也是此类传销骗局中数一数二的案件,其参与者上千万,涉案资金更是高达好几千亿元人民币。
给大家简单梳理一下MBI的发展史。
MBI集团,2009年在马来西亚成立
2012年,MBI集团先后在网上设立多个投资平台,其服务器和管理人员均在境外。
通过虚构集团实力,制造平台稳定运行、持续获利的假象,引诱参与者缴纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员,以此获取平台推出的积分和虚拟货币,然后采用传销模式进行推广,设置直推奖、对碰奖、领导奖等各种高额奖励机制,诱惑会员推荐他人加入。
同年,来自广东的何某球、古某萍等人通过张誉发加入MBI,并将MBI带入中国。
自此就开始了一发不可收拾的收割之路。
好在我国帽子叔叔给力。
从2015年开始,就大力的打击MBI集团,网上也开始出现很多关于MBI骗局的报道。
在2015年8月,何某球,古某萍等人也因组织领导传销活动罪被捕。次年9月被徐州法院判处有期徒刑8年到1年半不等。
值得一提的是,中国裁判文书网中关于该案的裁定书提到,何某球明知该活动涉及传销,仍在中国境内发展会员,其账户名下直接或者间接发展的下线账号多达20余万个。为方便从事MBI传销活动,介绍发展更多下线、牟取暴利,各被告人通过建立微信群、成立工作室等方式组织、领导传销活动,进行MBI宣传和会员招募。
时间到2017年6月,马来西亚《星洲日报》报道,张誉发被当地警方逮捕,同时该集团98个户头被冻结。
张誉发被拘捕后,获得保释的消息也一直有传出。有一些骨干以此大作文章,继续蒙骗受骗得会员。
直到2019年,MBI已经完全无法提现,彻底崩盘。
同年10月,100多名中国人在马来西亚吉隆坡街头维权,控诉MBI骗局。为了帮助受害者,中国驻马来西亚大使馆也连发5份声明,希望涉事公司可以出面解决。但张誉发始终没出现过,有人说他跑到泰国一家寺庙剃度出家去了,声称要修身养性,改过自新。不过这都只是借口,出家仅7天,就耐不住寂寞还俗了。
直到2022年7月,在中马泰三国警方的联合合作下,张誉发才被正式逮捕。
2024年8月,张誉发因涉嫌组织、领导传销活动罪被引渡回国。
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RobStewart
4秒前:在2015年8月,何某球,古某萍等人也因组织领导传销活动罪被捕。
IP:35.42.9.*
约瑟夫·莱尔·泰勒
5秒前:通过虚构集团实力,制造平台稳定运行、持续获利的假象,引诱参与者缴纳100至3.
IP:23.81.4.*
Torrei
2秒前:好在我国帽子叔叔给力。
IP:68.40.6.*