法妞问答2024年10月13日发布:洗钱逾16万元 “取现跑分”团伙被端大师用俄料老坑碧玉雕刻一件四臂观音，工美料好一眼万年

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罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为诈骗分子的“马前卒”。近日，南安市公安局刑侦大队霞美中队成功摧毁一个帮助诈骗分子转移资金的洗钱犯罪团伙。

7月18日，南安市公安局刑侦大队霞美中队接到线索，辖区内有几名男子通过“取现跑分”的方式为诈骗犯罪分子洗钱、分流赃款。侦查员立即联合一体化合成作战中心、霞美派出所等深入研判梳理，逐渐摸清该“取现”洗钱团伙的犯罪脉络。

经侦查发现，该团伙犯罪嫌疑人谢某富纠集孟某湖、吴某等人，通过某软件与上线联系，并租借小轿车，同时，将非法招募到的“卡农”约至某一地点，搭建“水房”窝点供“操作手”“中介”“卡农”居住和实施“跑分”洗钱，或载上“卡农”至银行，带领“卡农”前往银行进行大额取现电诈资金，存入上线指定的账户之中，为上游电信网络诈骗犯罪转移资金。

在锁定该团伙的踪迹后，7月18日15时许，刑侦大队霞美中队组织力量兵分三路展开收网行动，在某银行门口发现伺机取款的谢某富等人，当场抓获犯罪嫌疑人谢某富、孟某湖、吴某3人及1名“卡农”黄某斌，现场查获作案车辆一部、作案银行卡多张。当天下午，另外两路抓捕小组将“卡农”肖某华、傅某易抓获。

经审讯发现，该团伙组织头目谢某富通过某APP软件与上线取得联系，孟某湖、吴某为存取款手和司机，肖某华、傅某易、黄某斌等人则为“卡农”。该团伙分工明确、密切配合，存取款人员和“卡农”每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得相应的佣金，7月份该伙犯罪嫌疑人在泉州、厦门等地疯狂作案，转移涉诈赃款16万余元。

目前，犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

名词解释：

“跑分”：“分”就是钱，“跑”就是让钱跑起来，通俗来说就是“洗钱”的意思。

“水房”：诈骗犯罪链条上负责拆分、转移诈骗所得资金的关键环节。因专门负责将赃款洗白，故而得名“水房”。

“中介”：招募、组织、率领“卡农”为上线“水房”提供资金流转业务的人员。

“卡农”：出租、出售银行卡等“四件套”的人员。

“操盘手”：按照上家指令，专门负责操作手机过账进行“跑分”洗钱的人员。（融媒体记者 苏玮杰 通讯员 傅华鑫 尤慷临）

来源：东南早报

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