每日养生谈2024年10月13日发布:涉案金额160多万！警方打掉一个跑分”洗钱团伙

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从“跑分”团伙覆灭看电信诈骗的黑色产业链

01 隐秘的角落：小县城里的“洗钱生意”

2024年伊始，本该是阖家团圆、辞旧迎新的喜庆日子，但在湖北省孝昌县，一场针对新型洗钱犯罪的战斗却悄然打响。刑侦大队的民警们放弃了与家人团聚的机会，一头扎进了错综复杂的案件线索中。一切的开端，源于一张看似普通的银行卡。

花园镇居民赵某怎么也不会想到，自己一时贪念，将银行卡绑定到一个所谓的“跑分”APP上，竟会成为警方追查洗钱团伙的突破口。他更不会想到，自己参与的“接单”、“跑分”行为，背后竟隐藏着一个庞大且组织严密的犯罪网络，而这个网络的触角，早已伸向了遥远的境外。

02 抽丝剥茧：160万背后的犯罪链条

赵某落网后，警方没有急于结案，而是敏锐地察觉到，这并非一起简单的个人犯罪。果不其然，随着调查的深入，一个涉及19人，涉案金额高达160余万元的“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。

这个团伙分工明确，组织严密。他们利用“跑分”APP作为平台，将涉案银行卡与境外电信诈骗团伙连接起来，形成了一条完整的“洗钱通道”。诈骗分子将赃款分散转入“跑分”人员的银行卡，再由他们将钱取出，按照指令转移到指定账户，从而达到洗钱的目的。而“跑分”人员则从中赚取佣金，沦为犯罪分子的帮凶。

03 警惕“跑分”陷阱：新型洗钱方式的伪装

“跑分”洗钱作为一种新型洗钱方式，近年来呈现出蔓延迅速、危害严重的趋势。犯罪分子利用人们贪图小利的心理，诱骗其参与“跑分”，并以“轻松赚钱”、“无需成本”等幌子掩盖其违法犯罪的本质。天下没有免费的午餐，“跑分”行为不仅违反国家金融管理秩序，更是在为电信诈骗等犯罪活动提供“弹药”，助纣为虐，最终必将受到法律的严惩。

04 跨省追捕：正义的利剑终将落下

为了将这个“跑分”洗钱团伙一网打尽，孝昌警方历时6个多月，辗转浙江、恩施、江西等多地，最终将19名犯罪嫌疑人全部抓获归案，成功斩断这条跨越千里的黑色产业链。

05 全民反诈：筑牢防范电信诈骗的铜墙铁壁

“跑分”洗钱团伙的覆灭，再次敲响了防范电信诈骗的警钟。电信诈骗作为一种新型犯罪，手段层出不穷，危害日益严重，已成为影响社会稳定的一颗毒瘤。对此，我们必须提高警惕，加强防范意识，共同筑牢防范电信诈骗的铜墙铁壁。

06 多管齐下：构建打击治理电信诈骗的长效机制

打击治理电信诈骗是一项系统工程，需要政府、企业、社会各界共同参与，形成合力。公安机关要加强对电信诈骗犯罪的打击力度，严厉打击“跑分”洗钱等上下游犯罪；金融机构要加强账户监管，提高风险防控能力；互联网企业要加强平台治理，切断犯罪信息传播渠道；社会公众要提高防范意识，积极举报相关违法犯罪行为。

07 从源头治理：铲除电信诈骗滋生的土壤

要从根本上遏制电信诈骗犯罪，必须坚持“打防结合、预防为主”的方针，加强宣传教育，提高全民防范意识，从源头上铲除电信诈骗滋生的土壤。要加强国际合作，共同打击跨境电信诈骗犯罪，维护人民群众的财产安全和合法权益。

只有全社会共同努力，才能构建起防范打击治理电信诈骗的长效机制，让犯罪分子无处遁形，还社会一片净土。

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