头条资讯2024年10月11日发布:涉案超千亿元!上千万人次卷入,“巨骗”张誉被引渡回国,曾跑路到泰国寺庙做和尚“中国电影之父”谢晋,4个孩子3个残疾,临终才发现是自己造成的
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:头条资讯
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金融界8月23日消息 超千亿传销大案主谋被被引渡回国!
据央视报道,8月20日晚,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。
据了解,自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币。
值得注意的是,此次被引渡回国张某某就是“MBI集团”创始人张誉发。
据“MBI”集团宣传材料显示,“MBI集团”由马来西亚华人张誉发成立于2009年,总部在马来西亚吉隆坡,在中国境内并未设置分支机构。但2012年以来,该公司在网络上设立了“mfc”游戏理财创富平台、“mti”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外)。
通过“mfc”、“mti”,“MBI集团”在我国境内共发展会员1105万人次,下线层级多达1357层。
不过张誉发手段并不新鲜,“MBI集团”将张誉发包装成金融理财专家,称张誉发在资本市场的虚拟经济领域里,将‘三进三出’这种方程式强势植入拆分股权经济模式,使得拆分这种股权分配模式长盛不衰、历久弥新,把理财智能化、傻瓜化。
张誉发虚构自家产业众多、资产雄厚,营造平台“稳定运行、持续获利”的假象,引诱参与者缴纳入门费成为会员,获取平台推出的积分或虚拟货币,设置高额奖励模式,诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。
央视新闻在报道中提及自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币。
2017年,中国和马来西亚联合执法,打击MBI传销组织。我国多地公安机关也对该传销组织进行立案查处。同年,MBI继续发放虚拟货币WCG(华克金),披着区块链的外衣疯狂圈钱。
2017年6月底,张誉发因涉嫌洗钱被马来西亚警方逮捕,其名下90多个账户,高达2.09亿元的钱款被冻结。但不到一个月,张誉发就获得保释。
2019年10月至11月,中国驻马来西亚大使馆发布声明:敦请马警方重视此案,尽快启动相关调查;强烈呼吁涉事公司站出来承担应有责任和义务,积极出面回应当事人的正当诉求;同时举办法律咨询会,帮助涉案人合法理性维权。
正当人们等着看张誉发的下场时,消息称他跑到泰国剃度出家了!泰媒报道称张誉发是虔诚的佛教徒,长期致力于捐建寺庙、佛像等,此次皈依佛门是为了给老人家做功德。
不过张誉发只当了7天和尚,这几年,他的生活依旧奢靡。据泰媒报道,张誉发在靠近泰马边境的宋卡府做房地产和娱乐业生意。他在该地拥有酒店、游乐园、市场等大型综合性产业,占地面积多达100莱(约合240亩,相当于16个操场那么大),价值上百亿。
2020年11月,重庆市公安局依法对张某某立案侦查。2021年3月,国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日,泰国警方抓获张某某。随后,中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。
今年5月21日,泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国,8月14日,泰国政府作出行政决定,支持法院上述终审裁决。
公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示,张某某的成功引渡,显示了中国政府维护公民权益、捍卫法律尊严的坚定决心和意志,是中泰执法司法合作的重大成果,对巩固深化中泰两国执法司法合作具有里程碑式的意义,也将对今后中国和其他国家引渡合作起到积极示范作用。
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乌特卡什·安邦汤米·李·琼斯
3秒前:但不到一个月,张誉发就获得保释。
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梁红
5秒前:张誉发虚构自家产业众多、资产雄厚,营造平台“稳定运行、持续获利”的假象,引诱参与者缴纳入门费成为会员,获取平台推出的积分或虚拟货币,设置高额奖励模式,诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。
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3秒前:央视新闻在报道中提及自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.
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