百度百科2024年10月12日发布:来钱快的“跑分”其实是洗钱南京鼓楼：分层处理全链条打击30多人的洗钱犯罪团伙一念永恒：白小纯硬刚掌座有多牛，一哭二悔三认错！反向苦肉计竟然拿下遗迹

根据蔡某的供述，公安机关顺藤摸瓜，相继抓获“卡头”吴某及其合伙人钟某、冯某，又抓获20名现场转账操作人员及其他像蔡某一样供卡的“卡农”。一个分工严密、多层级、专业化的“跑分”洗钱团伙浮出水面。据公安机关侦查人员介绍，“供卡的地方有专门的人现场指挥、操作转账并看管记账，每次供卡的流水有上百万元，一同供卡的有很多人。”

公安机关查获该案后，及时将案情向鼓楼区检察院进行了通报，考虑到主要作案地点在千里之外的海南，为及时固定证据，鼓楼区检察院决定提前介入，引导公安机关从“跑分”团伙的作案模式及犯罪数额两个方面构建证据体系。

经查，钟某和冯某曾提供收款码帮助他人洗钱，在尝到甜头后，为获得更大利益，两人萌生了组建“跑分”团队单干的想法。他们找到吴某合作，商量好职责分工，吴某负责招募“卡农”并带到现场供卡，钟某负责与上家及虚拟货币交易商对接，冯某负责在海南组织、管理洗钱现场。

上家将电信网络诈骗等资金打到“卡农”的银行卡后，通过“卡农”的微信、支付宝等账户转给币商，币商将资金兑换成虚拟货币再回流给上家。该团伙固定成员有10余人，有操作电脑对接币商的键盘手、操作“卡农”手机转账的操作手，另有专人负责看场子、记账、带人等工作。

为逃避打击，该团伙将临时租住的宾馆、会所作为洗钱窝点，地点每天更换。仅在查明的10余天内，“卡农”就已有十几人，走账流水多达六七百万元，来自全国各地的40余名被害人共计100余万元被转移洗白。

在审查逮捕阶段，检察官迅速吃透案情、理清证据，认为钟某、冯某、吴某作为组织者、策划者，主观恶性大，有逮捕必要，相继批准逮捕钟某、吴某，对未被提请逮捕的冯某启动追捕程序。

案件被移送审查起诉后，经过反复研究讨论，检察官制定了分层处理、全链条打击的策略。对组织者认定为主犯，对仅领取少量固定报酬、听从指挥安排的人员认定为从犯。2022年9月，鼓楼区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪对钟某等人提起公诉。法院经审理采纳了检察机关意见，判处9名被告人有期徒刑六个月至五年二个月。

检察机关还发现该团伙中有一名在读大学生，本着惩处与挽救相结合的原则，敦促其退赃退赔，后综合考虑其作用较小，属从犯、有认罪认罚、坦白、积极退赔等情节，对其依法作出相对不起诉决定。

“我们的钱能追回来吗？”这是大多数被害人最关心的问题。“检察官的职责不应限于案件审查和出庭公诉，更要最大限度保护被害人的合法权益。”办案检察官说。

检察官在办案过程中积极引导犯罪嫌疑人退赃退赔。经过努力，涉案犯罪嫌疑人均不同程度退赃退赔且全部认罪认罚，全案追赃挽损60万余元，被害人的损失得到部分弥补。（雒呈瑞　季蓉　朱琳）

(检察日报)

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